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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social, el lunes 13 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día siguiente, martes 14 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) así como del Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección en el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades, ruegos y preguntas y lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el Informe de Auditoría.

En Callosa de Segura, a 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración.-Luis Ciríaco Pina Salinas.-20.927.