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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social calle Méndez Álvaro, 11, de Madrid, el próximo día 31 de mayo de 2005 a las 19 horas en primera convocatoria, y el día 1 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación de resultados, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio citado. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas por sí o representados en la forma prevista por la Ley. Los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Mateo Montoro Jodar.-22.049.