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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo establecido en el art. 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad. Dicha Junta se celebrará en el domicilio social, c/ Cuesta de la Palloza, n.º 1, 1.º C.P. 15006 de A Coruña, en primera convocatoria el día 17 de junio próximo, a las 19,30 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 24 de junio en el mismo lugar a las 19,30 horas. La Junta General Ordinaria conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas de la Sociedad y, en concreto, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo, durante el ejercicio de 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio, que formula el Consejo. Tercero.-Nombramiento de accionistas censores de cuentas para el ejercicio de 2005. Cuarto.-Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones. Quinto.-Nombramiento o ratificación, si procede, de Consejeros. Sexto.-Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el Registro Mercantil el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.

La Coruña, 20 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Ángel José No Teijo.-19.641.