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Documento BORME-C-2005-89188

NA XAMENA HOTEL HACIENDA, S. A.

Publicado en:
«BORME» núm. 89, páginas 12751 a 12751 (1 pág.)
Sección:
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales
Referencia:
BORME-C-2005-89188

TEXTO

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, sito en el hotel Hacienda de San Miguel, el día 7 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, el día siguiente 8 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como el informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Ibiza, 27 de abril de 2005.-D. Alvar Lipszyc, Secretario del Consejo de Administración.-19.669.

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