Butlletí Oficial de l'Estat

El órgano de Administración ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad «Planchas y productos para Ofsset Lithoplate, S. A.», que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de junio de 2005, a las doce horas en el domicilio social calle Trabajo, número 26, de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del Día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, que formula el Administrador de la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador. Tercero.-Retribución del Administrador. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Aprobar la transmisión de acciones propias en el plazo máximo de cinco años y hasta un máximo del 10% de las acciones de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 25 de abril de 2005.-El Administrador, D. Juan Hernández la Mata.-19.548.