Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Presidente del Consejo de Administración de la entidad «Productores Hoteleros Reunidos, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas Grupo Riu, sala Don Luis, sito en la calle Laud, sin número, de la Playa de Palma, el próximo día 7 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 8 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Pérdidas y Ganancias, Memoria) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección de los actuales auditores de cuentas de la entidad para el ejercicio 2005. Cuarto.-Reestructuración del Órgano de Administración. Renuncia de los actuales miembros del Consejo y de los Consejeros Delegados y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de consejeros Delegados. Quinto.-Delegación de Facultades para autorizar al Secretario del Consejo de administración, para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los anteriores acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de sociedades anónimas, se informa a los señores accionistas que, por lo que se refiere a la celebración de la Junta convocada, podrán examinar en el domicilio social de la entidad aquellos documentos de la entidad que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien solicitar la entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, a 4 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Ferrer Torres.-20.926.