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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S. A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2005, a las 18,00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia) Ctra. de Valladolid, Cl-601, Km. 87,100, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 18 de junio de 2005, a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Organo de Administración de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 21 de enero de 2005, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

En Tabanera La Luenga, 20 de abril de 2005.-Presidente Consejo Administración, d. Fernando Martín Tejedor.-19.549.