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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 1 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 2 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta sobre disposición de reservas voluntarias. Segundo.-Posible ampliación del número de Consejeros Delegados y de Directores Generales modificando, en su caso, los artículos 31 y 32 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Incorporación y exclusión de sociedades en el grupo de consolidación fiscal.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas.

Barcelona, 2 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Audenis Llorens.-20.840.