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Convocatoria de Juntas generales, ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Serviempresa Suministradores de Oficina, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas de esta sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en Madrid en el «Hotel Zenit Conde de Orgaz», sito en la avenida Moscatelar, 24 (28043 Madrid), el día 16 de junio de 2005, en primera convocatoria, a las 12 horas la Junta ordinaria, y a las 13 horas la Junta extraordinaria, y al día siguiente en el mismo lugar y horas, si procediera, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Junta general ordinaria:

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004; propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Segundo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Tercero.-Junta general extraordinaria:

Renovación de cargos del Consejo de Administración: Cese de Consejeros y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Informe por el Consejo de Administración sobre la concurrencia, por parte de Serviempresa Suministradores de Oficina, Sociedad Anónima y como socio fundador, a la constitución de una sociedad mercantil de responsabilidad limitada; aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Conforme establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, según lo dispuesto en los artículos 43 y 44 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que se hallaran en mora en el pago de los dividendos pasivos, a la fecha de celebración de la Junta, no podrán ejercitar el derecho de voto.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Gayo Pozo.-22.125.