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Convocatoria a Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad celebrado el 31 de marzo 2005, ha adoptado el acuerdo de convocar a los señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 15 de junio de 2005, a las 17 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Donostia-San Sebastián, Camino de Illarra, 4 (Finca Goyeneche), con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad y Consolidados correspondientes al ejercicio de 2004. Censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Tercero.-Cese y designación en su caso de nuevos administradores. Cuarto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de la Sociedad y su Grupo Consolidado para el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias y donación en su caso. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá solicitar de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de la Junta los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Asimismo, todo socio podrá estar representado en la Junta en la forma establecida en la Ley.

En Donostia-San Sebastián, a 31 de marzo de 2005. El Secretario del Consejo, D. José Luis Basoco Eizaguirre.-20.846.