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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 17 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Renovación o nombramiento, si procede, de entidad auditora. Cuarto.-Renuncias y nombramientos, si procede, del Consejo de Administración. Quinto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales. Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003 de IIC. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación del acta.

A partir de la publicación de esta convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas, así como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mencionados documentos.

Girona, 29 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jordi Espinosa Ortega.-19.663.