Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración y con la intervención del Letrado-Asesor, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al siguiente día, 7 de junio de 2005 en segunda, ambas a las doce (12) horas y en el domicilio social (La Canosa-Rus) Carballo, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos referentes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos sociales relativa al ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditor de Cuentas. Quinto.-Delegación de facultades para formalización de los acuerdos anteriores, incluso sobre el Depósito de Cuentas del ejercicio 2004. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Carballo, 28 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: José Manuel Tojeiro Peleteiro.-19.554.