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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones vigentes, acordó en su reunión del día 16 de abril de 2005, convocar Junta general a celebrar, con carácter ordinario y extraordinario, en la calle Ponferrada, n.º 16, en Salamanca, el próximo día 4 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, a las dieciséis horas y treinta minutos, en el mismo lugar y día, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la gestión llevada a cabo por la Junta directiva e informe de la situación actual de la sociedad. Segundo.-Lectura de las actas anteriores, y en su caso, ratificación de todos y cada uno de los acuerdos adoptados en su día:

Ratificación y, en su caso, modificación de los miembros de la Junta directiva.

Ratificación de los acuerdos adoptados respecto a la financiación de la sociedad.

Tercero.-Modificación de domicilio social de la sociedad a la calle Ponferrada, n.º 16, en Salamanca, y por tanto, modificación del artículo 4 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de ejercicios anteriores. Quinto.-Propuestas de futuro para la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 144 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la calle Ponferrada, 16, en Salamanca, los documentos que serán sometidos a la aprobación, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito.

Tienen derecho a asistir a la Junta todos los accionistas de la sociedad, personalmente o legalmente representados para esta Junta, conforme al artículo 14.3 de los Estatutos de la sociedad.

Salamanca, 16 de abril de 2005.-La Presidenta, Mercedes García Hernández.-El Secretario, Alejandro Martín Díez.-20.115.