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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Compañía, reunido el día 31 de marzo de 2005, con asistencia de todos sus miembros, acordó convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Orense, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, el día 30 de junio de 2005 a las 09:00 horas, en primera y única convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y, en su caso, del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas, para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Sáenz Díez, número 43, entresuelo, de Ourense, las Cuentas Anuales y, en su caso, el Informe de Gestión. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Ourense, 3 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Rodríguez-Portugal Maceda.-20.138.