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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, ha acordado convocar junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Gran Vía 29 el próximo día 11 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 12 de junio de 2005, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Memoria, Cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de gestión correspondientes al ejercicio social de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados y pago del dividendo. Cuarto.-Autorización para que la Sociedad pueda proceder a la adquisición de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y para reducir en su caso el capital Social. Quinto.-Delegación de facultades a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que así lo requieran. asi como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Inés García de Fernando Ferrer.-22.431.