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Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 2 de junio a las dieciséis horas en el domicilio social, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio 2004. Tercero.-Modificación de los artículos 16 a 22 de los Estatutos sociales, referidos al Órgano de Administración, así como los artículos 12, 14, 24 y 27 para adaptarlos a un nuevo Régimen de Administración, compuesto por dos Administradores Solidarios. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de Administradores.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como el informe de Auditoría.

Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Mercedes Mayoral Soldevila.-22.382.