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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Palau-Solitá i Plegamans (Barcelona), calle Comerç 8 el día 30 de mayo de 2005, a las 10.30 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio de 2004 y, distribución de sus Resultados, Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social. Segundo.-Destinar la totalidad de la Reserva Voluntaria, Especial de adaptación al Euro y Legal disponibles a disminuir las Pérdidas de la sociedad. Tercero.-Compensación de las deudas de la Compañía mediante aportación a realizar por los accionistas para la compensación de deudas. Cuarto.-Reducción del capital social de la compañía a cero mediante amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad, en orden a restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido como consecuencia de las Pérdidas. Modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Quinto.-Aumento del capital social de la Compañía, con aportación dineraria y/o por compensación de créditos. Modificación, en su caso, del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Los accionistas que lo deseen podrán obtener, de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que, en relación con el punto primero que figura en el Orden del Día, va a ser sometido a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas. Respecto del punto cuarto del Orden del Día, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma y pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Respecto del punto quinto del Orden del Día, los accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe sobre la misma, así como de la Certificación del Auditor de Cuentas de la Compañía sobre los créditos a compensar según prevé el artículo 156.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas, y pedir a la Sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los antes citados documentos.

Palau Solitá i Plegamans (Barcelona), 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Josep Gay Casinyé.-22.449.