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Convocatoria Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en Madrid el 30 de marzo de 2005, se convoca a todos los accionistas de la entidad Hotel Neptuno, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central s/n, en Roquetas de Mar (Almería), a las once horas del próximo día 3 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 4 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Informe de obras a realizar. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de interventores para su aprobación.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad, sito en Paseo Central, s/n, Roquetas de Mar, Edificio Hotel Neptuno, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luz Internacional Films, S. A., representada por don Alberto Platard de Quenin Majoral.-20.109.