Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Administrador solidario y a requerimiento de socios que representan más del 5 % del capital social, se convoca a los señores socios de Construcciones Bilpro, S. A., a Junta General a celebrar en Bilbao, en el despacho del notario don José María Rueda Armengot, sito en c/ Henao, n.º 1, el próximo día 8 de febrero de 2005, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso al siguiente 9 de febrero, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

A) Propuesto por el Administrador solidario:

Primero.-Medidas a adoptar en relación con los créditos existentes a favor de la sociedad y con los activos ociosos de la sociedad.

B) Propuesto por los socios requirentes:

Segundo.-Estudio y en su caso aprobación, de la propuesta de dejar sin efecto la aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2003, así como la aplicación del resultado del ejercicio adoptados en la Junta General de fecha 21 de julio de 2004 por ser contrarios a derecho.

Tercero.-Información a la Junta General de las causas por las que no se han realizado el informe de Auditoria del ejercicio 2003 por la empresa Auditora inscrita para dicho ejercicio en el Registro Mercantil de Vizcaya. Cuarto.-Informen sobre las medidas adoptadas por los administradores desde el pasado día 21 de julio de 2004 hasta la actualidad en relación a la superación de la falta de gerencia de la Compañía. Quinto.-Explicación por parte del Órgano de Administración de la decisión de retirar de la venta varias viviendas objeto de promoción por parte de la Sociedad, y explicación del estudio realizado sobre el impacto financiero de dicha decisión.

Sexto.-Información a la Junta General de las operaciones de compraventa de inmuebles realizadas por el Órgano de Administración desde el pasado 21 de julio de 2004 hasta la fecha de la Junta, con indicación de viviendas concretas y precios obtenidos en dichas compraventas.

Bilbao, 3 de enero de 2005.-Un Administrador solidario, don Laureano Blanco Centeno.-362.