Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en calle Monterrey, número 6, 29006 Málaga, el día 2 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Consejeros. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondiente al ejercicio 2004.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Málaga, 11 de mayo de 2005.-La Presidenta, Teresa Clu Miguel.-22.500.