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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, el próximo 12 de junio de 2005, a las 10.30 horas, en el domicilio social de Mercamadrid, S. A., sito en el Centro Administrativo, parcela D.2, M-40 (salida n.º 20), Madrid, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 13 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, para examinar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales del Ejercicio 2004: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, designación de Interventores para dicha aprobación.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro E. Escudero de Isidro.-22.424.