Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las Instalaciones del Hotel Los Arcos, ubicado en Paseo Ezequiel González, 24, Segovia, el día 9 de junio de 2005, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y si procediese, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el Ejercicio 2004. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, de Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de Distribución de Resultados correspondiente al Ejercicio 2004. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envio gratuito de los mismos.

Segovia, 9 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Encinas García de la Barga. 22.640.