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Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en San Martín de Guillar, s/n, 27154 Otero del Rey (Lugo), el día 1 de junio de 2005, a las doce treinta horas, en primera con-vocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 2 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión, cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

Los Estatutos permiten el otorgamiento de representación a otra persona para asistir a la Junta General. A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hallan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, San Martín de Guillar, s/n, 27154 Otero del Rey (Lugo), todos los documentos exigibles, en particular los siguientes:

Las cuentas anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, y la propuesta de aplicación del resultado de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

El informe de gestión de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, de dicho ejercicio. El informe de los Auditores sobre las cuentas anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima.

Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 1 de junio de 2005, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid, 21 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Jean-Luc Mitry.-20.157.