Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2005, a las doce treinta horas, en los locales de la sociedad Bermeana (Salón de juegos), sitos en Bermeo (Bizkaia), Lamera, 1, y para el siguiente día, 11 de junio, de ser necesario, en segunda convocatoria, en los mismos lugar y hora, al objeto de tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración de las mercantiles Echebastar, Sociedad de Promoción de Empresas, Sociedad Anónima Unipersonal y Echebastar Fleet, Sociedad Limitada Unipersonal. Tercero.-Designación de Auditores para la verificación de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración de Pesqueras Echebastar, Sociedad Anónima, y de Echebastar Sociedad de Promoción de Empresas, Sociedad Anónima Unipersonal. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, los informes de gestión y de los Auditores de cuentas.

Bermeo, 4 de mayo de 2005.-El Presidente, Sabino Múgica Echevarría.-20.046.