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Junta General Ordinaria de Accionistas

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, n.º 20, el día 12 de junio de 2005 a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, a la misma hora en segunda convocatoria. La reunión tendrá por objeto deliberar y adoptar acuerdos en relación al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-04. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión social desarrollada por los administradores colegiados durante el ejercicio cerrado el 31-12-04. Tercero.-Decidir sobre la propuesta de aplicación de los resultados presentada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Decidir, si procede, sobre la propuesta de pago a cuenta de dividendos del corriente ejercicio, presentada por el Consejo. Quinto.-Renovación, si procede, del nombramiento del Auditor de las Cuentas de la Compañía. Sexto.-Autorización para elevar a público los acuerdos que procedan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Designación de interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Se comunica a los Accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma, 28 de abril de 2005.-El Presidente, Eduardo Blanes Nouvilas.-20.425.