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Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con sus Estatutos y por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Alboraia (Valencia) Autopista A-7 Valencia-Puzol, km 4,5, el día 31 de mayo de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 1 de junio de 2005, a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad y suplente, en su caso. Sexto.-Revocación de autorización al Consejo de Administración para adquirir autocartera y concesión de nueva autorización. Séptimo.-Autorización al Consejo para acordar emisiones de obligaciones o cualesquiera instrumentos que reconozcan o creen deuda social. Octavo.-Delegación para la ejecución, formalización, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Tendrán derecho de asistencia los accionistas provistos del correspondiente certificado o tarjeta de asistencia de legitimación anticipada, así como aquellos que remitan esta tarjeta de asistencia por correo certificado con acuse de recibo o por cualquier medio que acredite la recepción por la sociedad, y sea recibida en el domicilio social con, al menos, dos horas de antelación a la hora prevista para el inicio de la reunión, en primera o segunda convocatoria. Caso de celebrarse la reunión en segunda convocatoria, se entenderán también válidas las tarjetas de asistencia recibidas para la primera convocatoria.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, el informe de Auditoría conteniendo las Cuentas Anuales y el Informes de Gestión, el informe del Consejo sobre Gobierno Corporativo de la sociedad, así como el texto de los acuerdos propuestos; acceder a los mismos en la página web de la sociedad www.saplaya.com o pedir su entrega o envío gratuitos.

Alboraia, a 5 de mayo de 2005.-El presidente del Consejo de Administración, don Julio García Candela.-22.485.