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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 30 de mayo de 2005, a las doce horas, en el domicilio social, calle Ecuador número 14, Polígono Industrial Las Monjas, Torrejón de Ardoz (Madrid), o si procede, el día 31 de mayo de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria- e Informe de Gestión y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, y/o en su caso ratificación, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Renegociación de la deuda que tiene contraída la Sociedad con la entidad Microtherm GMBH a fin de obtener una quita de hasta 326.829,66 €, la cual resulta imprescindible para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Sociedad. Sexto.-Capitalización de las reservas existentes, reducción del capital social a 0 y simultánea ampliación del capital social hasta una cantidad de 100.006,40 € a ser ofrecidas a los actuales accionistas en proporción a sus respectivos porcentajes de participación en la Sociedad. Suscripción y desembolso de las nuevas acciones, mediante compensación de créditos, aportación de activos y/o aportación dineraria. Consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se deja constancia expresa del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Y, del derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 144, c) y el artículo 156, b) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe del órgano de administración y del Auditor de la Sociedad sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Christian Peter Beckmann. El Presidente del Consejo de Administración.-22.448.