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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la evolución y situación actual de la Sociedad. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio de 2003. Tercero.-Aprobación de la gestión social en el mismo periodo. Cuarto.-Analizar los incidentes acaecidos el día 5 de julio y días siguientes, y acordar lo procedente. Quinto.-Adoptar el acuerdo por el que se inste al órgano de administración de la entidad para que se revoquen todos los poderes concedidos a don Vicente Noble Doreste. Sexto.-Se acuerde requerir al Sr. Noble para que aporte el listado de los teléfonos móviles a cargo de la entidad, y personas a los que estén asignados, así como el gasto de los mismos en el último año. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará en la sala de audiencia del Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Las Palmas el día 6 de junio del actual, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, siendo presidida por el Letrado don Gerardo Abad Cabrera.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria a, 10 de mayo de 2005.-Don Juan José Cobo Plana, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Las Palmas.-22.414.