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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 28 de abril de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Vernís, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 3 de junio de 2005, en primera convocatoria, o al siguiente día 4 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 18 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Onda, 4 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Salvador Marti Huguet.-20.200.