Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, de conformidad con el artículo 109 de la LSA, a las 12:00 horas del día 27 de mayo de 2005, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, es decir, el 28 de mayo, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, y del informe del Auditor de cuentas. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Análisis y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Estudio y, en su caso, aprobación de ampliación del número de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de Consejero Delegado. Sexto.-Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En cumplimiento del artículo 112 de la LSA, a partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista podrá solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes, así como obtener de la sociedad su entrega de forma gratuita.

Quintanilla de las Torres, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Agustín Pérez Baz.-20.014.