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Junta General Extraordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Doctor Carreño, número 1, de Salinas (Castrillón), el día 24 de febrero de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 25 de febrero de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del régimen de transmisión de acciones, adoptando los acuerdos necesarios y, en especial, modificando el artículo 8 de los Estatutos sociales de la Compañía. Segundo.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.

En Salinas, Castrillón, 10 de diciembre de 2004.-La Sra. Presidenta del Consejo de Administración, doña Hildegarde Antonia Henrica Van Moll Pasek.-438.