Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Orfila, número 8, el día 9 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de Entidad Gestora. Revocación de las facultades que se le hubieran otorgado. Segundo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Designación de la entidad encargada de las funciones de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros. Sexto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Figueroa Cernuda.-21.372.