Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 23 de marzo de 2005 en A Coruña, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada Marina de A Coruña, el día 21 de junio del 2005 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 22 de Junio del 2005 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas, toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de pérdidas ganancias de Agro Tecnologías S.A., correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, balance, memoria y cuenta de perdidas y ganancias consolidadas correspondientes al ejercicio 2004. Cuarto.-Aplicación de Resultados. Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2004. Sexto.-Aprobación de la fusión por absorción de Proxial Alimentación Galicia, S.A. por parte de Agro Tecnologías, S.A. y las condiciones en las que ésta se va a llevar a cabo. Séptimo.-Cambio de razón social. Octavo.-Nombramiento de Auditores. Noveno.-Nombramiento de Consejero. Décimo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos. Undécimo.-Ruegos y Preguntas. Duodécimo.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, y titulares de derechos especiales distintos de los accionistas, así como los representantes de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la sociedad, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 5 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Jerôme Fraissignes.-21.875.