Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Castellbisbal (Barcelona), en el local sito en calle Trepadella, número 3, el día 4 de junio de 2005, a las trece horas en primera convocatoria, o al siguiente 5 de junio de 2005, mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2004, y su remuneración, si procede. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2004 y reparto de dividendos si procede. Tercero.-Autorización para que la Sociedad pueda adquirir sus propias acciones, de acuerdo con el articulo 36 de los Estatutos sociales. Modalidades, condiciones y duración de la autorización. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores. Quinto.-Cese y nombramiento o reelección, según proceda, de los miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como el informe del Organo de Administración sobre los otros puntos del Orden del Día y demás documentos sometidos a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Castellbisbal (Barcelona), 2 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administracion, don Joan Partegas Llados.-El Presidente, don Joan Sarda Margarit.-21.822.