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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Banco Urquijo, S. A. en su reunión del 22 de abril de 2005, y con intervención conforme de su Letrado asesor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará el día 17 de junio de 2005, a las trece horas treinta minutos, en el domicilio social de Banco Urquijo, calle Príncipe de Vergara, número 131, Madrid, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Tercero.-Aprobación de la propuesta de distribución de beneficios. Cuarto.-Fijación del número de Consejeros, autorización para cubrir vacante y reeleción de Consejero D. Alfonso Tolcheff Álvarez. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores externos. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaran pertinentes en orden a la inscripción de los mismos al Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, con voz y voto, los titulares de acciones en quienes concurran las circunstancias que exigen los Estatutos sociales y se encuentren inscritos en el Registro de Anotaciones en Cuenta de las acciones de la sociedad, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta que se convoca, estándose a lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a la agrupación, representación y demás extremos relacionados con la celebración de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas en la sede social de la compañía, calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), tanto individuales como consolidadas, junto con el dictamen de los auditores de cuentas y la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendos del ejercicio 2004, e informe de gestión, individual y consolidado del referido ejercicio. Los accionistas podrán solicitar el envío de los referidos documentos, sin gastos a su cargo.

Madrid, 22 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Enrique Piñel López.-23.036.