Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 30 de marzo de 2005, ha convocado Junta general de accionistas para el día 1 de junio de 2005, a las 13,30 horas, en el domicilio social, Bilbao, gran Vía Diego López de Haro, número 12, en primera convocatoria y para el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta sobre aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Reelección o designación de Auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Nombramientos y ceses de vocales del Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital en 60.125.644,67 euros, con una prima de emisión de 58.124.791,27 euros, con la correspondiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. El informe relativo a esta ampliación, así como el texto de las correspondientes modificaciones estatutarias, se encuentra en el domicilio social y en Madrid, calle Alcalá, número 17, a disposición de los accionistas que deseen examinarlos, teniendo derecho igualmente, a solicitar su entrega o envío gratuitos. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima en los términos previstos por la ley así como para su posterior enajenación. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y en Madrid calle Alcalá, número 17, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como obtener de forma inmediata y gratuita copia de todo ello.

Madrid, 13 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo. Fernando Martínez Moreno.-23.064.