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Convocatoria de Junta General de la Sociedad

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Plaza Pedró número 19, de Palamós (Girona) , el próximo día 15 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 16 de junio a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales de la Sociedad cerradas a 31 de diciembre de 2.004, así como del Informe de Gestión. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad y del Consejero Delegado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Sustitución de un miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión de acciones. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación del Acta de la Junta, si procede.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el Informe sobre la misma, pudiendo solicitar copia o envío gratuito de los documentos sometidos a aprobación. Asimismo, y según lo previsto en el artículo 212 LSA, se hace constar que también podrán obtener de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación relacionados con las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Palamós, 9 de mayo de 2005.-Albert Pinadell Gonzalo, Secretario-Consejero del Consejo de Administración.-22.344.