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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado con intervención del Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la Legislación vigente y en sus Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad «Doctor Pérez Mateos, Sociedad Anónima» a celebrar en el Salón de Actos del domicilio social, sito en Madrid, calle Villanueva número 11, a las 19 horas del día 2 de junio de 2005, en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del correspondiente Informe de Gestión de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación de sus resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas o reelección, si procede, de la firma «Deloitte, Sociedad Limitada» como Auditora de las Cuentas Anuales de la Sociedad, para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para adquirir un máximo de 300 acciones de la Sociedad, a un precio mínimo de 300 euros/acción y a un precio máximo de 330 euros/acción, y por un periodo de 18 meses. Sexto.-Reelección o elección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades en el Señor Presidente y en el Señor Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistinta y solidariamente, pueda formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y en especial para formalizar el depósito de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo igualmente obtener de la Sociedad la entrega inmediata o el envío gratuito de los mismos.

Tienen derecho de asistir a la Junta General, por sí o representados, todos los titulares de acciones inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Por acuerdo del Consejo de Administración se requerirá la presencia de Notario para levantar acta de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Miguel Carrero López, Presidente.-Bernardino Navarro Guillén, Secretario.-21.884.