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Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a las dieciséis horas, en el local social de c/ Sicilia 95, entresuelo 1.º, de Barcelona, y si hiciera falta en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio próximo pasado, compuestas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio próximo pasado. Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador Unico de la Sociedad. Cuarto.-Renovación del cargo del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el período 1 de enero de 2006 a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, que les serán entregados o remitidos inmediata y gratuita.

Barcelona, 1 de mayo de 2005.-El Administrador único, don Juan Pablo Ventosa Franqués.-21.312.