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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en Madrid, paseo de la Castellana, 86, 7.ª planta, a las diecisiete horas del 28 de junio del año actual, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión, la Memoria, el Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la sociedad. Aprobación de la aplicación de resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de un nuevo vocal del Consejo de Administración. Tercero.-Reelección de los Auditores de la sociedad por un período anual. Cuarto.-Aprobar el acta de la sesión de la forma prevista en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los documentos a que se refiere el orden del día estarán a disposición de los Sres. accionistas en el domicilio social, para que puedan ser examinados dentro de los días que median entre la publicación y la celebración de la Junta general ordinaria, de acuerdo con el artículo 14 de los actuales Estatutos sociales y, tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Los Sres. accionistas podrán solicitar la tarjeta de asistencia con cinco días de antelación a la fecha de la Junta, bien directamente en las oficinas centrales de la Sociedad, o bien, por medio de los Bancos y Cajas de Ahorro donde tengan depositadas sus acciones. El derecho de asistencia es delegable en la forma prevista en el artículo 18 de los Estatutos.

Madrid, 10 de mayo de 2005.-Javier de Peñaranda y Algar, Presidente.-21.900.