Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Socios de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en el Paseo de la Concha, s/n de San Sebastián el día 16 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del informe de gestión de la Sociedad, memoria, auditoría externa y cuentas anuales del ejercicio 2004 y fijación de la retribución a los administradores. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor externo para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta o designación de dos interventores uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se recuerda a los accionistas que pueden obtener de la Sociedad las cuentas anuales e informe de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

San Sebastián, 9 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Andoni Bergareche Areizaga.-22.290.