Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2005, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Figueres, passeig del Cementiri, s/n, y en segunda convocatoria, el siguiente día 15 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, resolviendo sobre la aplicación de resultados. Segundo.-Cese, reelección o nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reelección o nombramiento de Auditores. Cuarto.-Distribución de dividendos con cargo a reservas. Quinto.-Cambio de apoderados de la sucursal en Portugal. Sexto.-Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Figueres, 6 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Domingo Campeny Boadas.-21.837.