Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el jueves 16 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día siguiente, viernes 17, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en Autovía A-92 Sevilla-Granada, kilómetro 5, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2004. Tercero.-Exposición por el señor Presidente y/o persona/s en quien el mismo delegue, sobre la marcha de la Empresa y el proyecto de nueva tienda en el Polígono Industrial de Bollullos de la Mitación (Aljarafe). Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 3, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Designación de personas idóneas para protocolizar los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores al efecto.

Los Señores Accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, informes o aclaraciones acerca de los asunto del Orden del día, a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a pedir su entrega o envío gratuito.

Alcalá de Guadaira, 26 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo, Domingo Moreno Morejón.-21.879.