Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «La Equitativa de Madrid, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima», de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y disposiciones legales vigentes, en la reunión celebrada el día 30 de Marzo de 2005, ha acordado convocar a los accionistas a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrarán el 18 de Junio de 2005 a las 12:30 horas en Madrid, calle Marques del Riscal número 2-Bajo en primera convocatoria, y el día 21 de Junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. La Junta General Extraordinaria tendrá lugar a continuación de la Ordinaria en ambos casos.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

Orden del día de la Junta general extraordinaria

Primero.-Autorización para la adquisición por parte de la Sociedad de acciones propias según los requisitos establecidos en los artículos 74 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, si procede, tras ser leída en el mismo acto.

A partir de la fecha de la publicación, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas la documentación e informes preceptivos legalmente exigidos a examinar en dichas Juntas.

En Madrid, 10 de mayo de 2005.-Fdo.: Tomás Merina Ortega, representante de «Multiasistencia Médica, Sociedad Anónima», Secretario del Consejo de Administración.-22.297.