Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça Gal.la Placídia, 1-3, 08006 Barcelona, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2005, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión de los administradores. Cuarto.-Modificación de los acuerdos adoptados por la Junta General celebrada el 30 de junio de 2004 y elevados a público el 15 de octubre de 2004, para su adaptación a la calificación registral. Quinto.-Transformación de la compañía en Sociedad de Inversión de Capital Variable, con modificación de la denominación social, fijación de capitales inicial y estatutario máximo, designación de entidad depositaria y demás acuerdos necesarios para su adaptación al tipo de SICAV regulado en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre, y normativa complementaria, con modificación total o parcial de los estatutos sociales y adopción de cuantos acuerdos precise la transformación hasta su inscripción en los registros correspondientes. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del Auditor de cuentas, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los administradores sobre las mismas.

Barcelona, 29 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Bruno Figueras Costa.-21.836.