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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, para el día 17 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, en su domicilio social, calle de Serrano, 12, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y de Auditoría y demás documentos contables, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo sobre aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad en el ejercicio económico de 2004.

Cuarto.-Renovación de Auditores, por haber transcurrido el plazo legalmente establecido.

Madrid, 6 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, J. M.ª Ramognino de la Rocha.-21.324.