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Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2005, con intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el 7 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 8 de junio de 2005, a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.004 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Acuerdo de modificación del Artículo 42 y concordantes, 6, 8 y 13 de los Estatutos Sociales, relativos al Capital Social necesario para la concesión de Garantías. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Séptimo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.

Nota: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria en unión del informe del Consejo de Administración sobre la misma y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío gratuito de éstos dos últimos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.-V.º B.º El Presidente del Consejo de Administración, D. José Sabaté Forns.-El Secretario, D. Pascual López Rodríguez.-22.993.