Contido non dispoñible en galego
Convocatoria Junta General Ordinaria
El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 30 de marzo de 2005, con intervención del Letrado Asesor, ha acordado convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el 7 de junio de 2005, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 8 de junio de 2005, a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, de la Propuesta de la Aplicación de Resultados y de la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2.004 con determinación de la previsión establecida en el artículo 39.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Renovación Parcial del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros hasta el límite máximo establecido en el artículo 34.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Acuerdo de modificación del Artículo 42 y concordantes, 6, 8 y 13 de los Estatutos Sociales, relativos al Capital Social necesario para la concesión de Garantías. Sexto.-Propuesta de nombramiento de Auditores. Séptimo.-Asuntos varios y ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten. Noveno.-Redacción y aprobación del acta de la sesión o nombramiento de socios interventores para su aprobación posterior.
Nota: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria en unión del informe del Consejo de Administración sobre la misma y, a tal efecto, pedir la entrega o el envío gratuito de éstos dos últimos documentos.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.-V.º B.º El Presidente del Consejo de Administración, D. José Sabaté Forns.-El Secretario, D. Pascual López Rodríguez.-22.993.
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