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Por acuerdo del Consejo de Administración de Tambre 2000, SICAV, S. A., y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará a las diez horas del día 16 de junio de 2005, en Madrid, calle Fernando el Santo, 20, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación publica en bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Quinto.-Adaptación y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales a la nueva Ley 35/2003. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Octavo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Décimo.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de la sociedad. Undécimo.-Delegar facultades. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión referidos los ejercicios objeto de aprobación por la Junta, y de los Informes del Auditor de cuentas, así como de los documentos e informes relativos a las modificaciones estatutarias propuestas y demás asuntos a tratar en el orden del día.

El derecho a la asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 29 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Rafael Vega Gandarias.-21.414.