Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores accionistas de «Torreal, Sociedad Anónima» a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en 28046 Madrid, Paseo de la Castellana, n.º 40, 4.ª planta en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las dieciséis horas treinta minutos, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 30 de junio de 2005, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores. Sexto.-Renovación de consejeros. Séptimo.-Fijación de la retribución de los Consejeros para el ejercicio 2004. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del anuncio de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Compañía, podrán asistir a la Junta los poseedores de, al menos, 10.000 acciones. Los accionistas que no lleguen a dicho número podrán agrupar sus acciones, concediendo su representación a uno de ellos que actuará en su nombre.

Madrid, 26 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Díaz-Rato Revuelta.-21.376.